Il provvedimento, soggetto a convalida del G.i.p., è stato eseguito dalle Fiamme Gialle della Provincia Barletta Andria Trani.

L’operazione odierna – denominata Circùmfero – rappresenta l’epilogo di un’attività investigativa avviata dai Finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Barletta, su delega della Procura della Repubblica, riguardante tre società edili, amministrate dalla stessa persona, costituite in A.T.I. per l’attuazione di un programma di edilizia convenzionata con il Comune di Trani (Contratto di Quartiere II) con omissione del versamento degli oneri di urbanizzazione oggetto di convenzione, per oltre 2 milioni di euro, in merito al quale il T.A.R. Puglia ha ingiunto il pagamento con sentenza del 2016.

Le complesse indagini hanno permesso di accertare che le imprese, per sottrarsi al pagamento di quanto ingiunto dal giudice amministrativo, hanno posto in essere una serie di operazioni distrattive del patrimonio e fittizie compravendite immobiliari, cedendo unità abitative di nuova costruzione e altri beni societari a favore di altre due società comunque riconducibili allo stesso imprenditore, simulando pagamenti mai portati all’incasso e ricorrendo a scritture contabili artefatte per mascherare la natura fallace delle operazioni.

Operazioni che hanno determinato il dissesto patrimoniale delle società coinvolte e la loro messa in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Trani. Intervenute le sentenze del Tribunale, le due società acquirenti, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle unità immobiliari acquisite al proprio patrimonio, sono state oggetto di operazioni di scissione d’azienda, con intento fraudolento, in favore di tre nuove imprese edili, gestite da soggetti comunque riconducibili alla sfera familiare dell’imprenditore inizialmente dichiarato fallito.

Al termine di questa fase investigativa, la Procura della Repubblica di Trani ha emesso il provvedimento cautelare in oggetto con il quale è stato disposto, per un valore complessivo di circa 65 milioni di euro:

a. il sequestro preventivo, cosiddetto impeditivo, finalizzato alla confisca, di n. 112 unità immobiliari, delle somme di denaro e strumenti finanziari nella disponibilità degli indagati, quale corpo dei reati di bancarotta per distrazione, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento di debiti verso l’Erario, complessivamente, per circa 40 milio-ni di euro;

b. il sequestro preventivo per equivalente, del valore di mercato di n. 3 immobili oggetto di autoriciclaggio, da eseguire su somme di denaro e strumenti finanziari nella disponibilità degli indagati;

c. il sequestro preventivo, cosiddetto impeditivo, delle partecipazioni o quote di tutte le società e delle aziende, amministrate o comunque riconducibili agli indagati, nonchè dei crediti d’imposta presenti nei cassetti fiscali. In dettaglio, è stato disposto il sequestro di n. 9 compendi aziendali relativi a n. 8 società ed una ditta individuale, comprensivo di n. 237 unità immobiliari e n. 13 automezzi per un valore stimato di circa 25 milioni di euro.

È necessario ricordare che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

È importante segnalare che la Procura e la GdF hanno avviato specifici approfondimenti finalizzati a tutelare eventuali terzi che avessero nelle more acquistato in buona fede beni immobili.

Inoltre, la presunta buona fede dei cittadini acquirenti degli immobili oggetto di possibile sequestro sarà motivo di esclusione del provvedimento.

La custodia, conservazione e gestione di tutti i beni immobili, mobili e compendi aziendali sarà affidata ad un Amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

L’attività coordinata dalla Procura della Repubblica ed eseguita dalla Guardia di Finanza mira a rafforzare l’azione di contrasto ai contesti di illegalità economico finanziaria connotati da maggiore gravità e pericolosità per la tenuta del sistema economico “sano”, nonché per la tutela dei lavoratori dipendenti, spesso ignare vittime di sistemi e attività truffaldine.

La Direzione Investigativa Antimafia di Bari ha confiscato beni e disponibilità finanziarie, per 6 milioni di euro, nei confronti del pluripregiudicato CIAFFA Gerio, residente in Ordona (FG), condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione nell’ambito della nota operazione “Black Land”, condotta in passato da DIA e Carabinieri su delega della DDA di Bari, per aver, unitamente ad altri soggetti coinvolti, smaltito irritualmente rifiuti speciali altamente tossici, a fronte di un ingiusto profitto derivante dall’offerta, fuori mercato, proposta a diversi centri di stoccaggio.

L’odierno provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Foggia – Seconda Sezione Penale Ufficio Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Bari, a seguito di investigazioni patrimoniali, svolte dal Centro Operativo DIA di Bari, che hanno consentito di acclarare una netta sproporzione tra i redditi dichiarati da lui e dal suo nucleo familiare, ai limiti della normale sopravvivenza, rispetto agli ingenti investimenti effettuati nel periodo oggetto di accertamento, risultati essere frutto di proventi illeciti.

La confisca ha riguardato, nello specifico:

-      la “Edil C. s.r.l.”, con sede in Ordona (FG), c.da Cavallerizza snc, esercente l’attività di trattamento e smaltimento rifiuti;

-      la “P.L. trasporti s.r.l.”, con sede in Ordona (FG), c.da Cacciaguerra snc, esercente l’attività di trasporto merci su strada;

-      la “Ciaffa Bioagri società semplice agricola”, con sede in Ordona (FG), proprietaria di enormi appezzamenti di terreno coltivati principalmente ad ortaggi e cereali;

-      79 appezzamenti di terreno ubicati in Ordona (FG), Orta Nova (FG) e Cerignola (FG), per un totale di circa 179 ettari, di proprietà della “Ciaffa Bioagri società semplice agricola”;

-      3 fabbricati rurali della “Ciaffa Bioagri società semplice agricola”, ubicati nell’agro di Ordona (FG);

-      2 immobili in Castelluccio dei Sauri (FG);

-      61 mezzi, la maggior parte dei quali escavatori, pale meccaniche, mezzi agricoli e camion;

-      disponibilità finanziarie, consistenti in conti correnti, libretti di deposito e polizze assicurative.

Lo stesso Tribunale ha disposto, inoltre, nei confronti del CIAFFA la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per 4 anni, con obbligo di soggiorno nel comune di Ordona (FG).

Bari, 23 marzo 2018